董事會成員及多元化政策

董事會

依章程規定,本公司置董事七至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任,連選得連任。

本公司董事會目前為九席,其中三席為獨立董事。本公司董事長係經董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。

為完備與強化組織運作機制、健全監督責任,本公司董事會已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會,並訂定「董事會績效評估辦法」,就董事會績效予以評估,定期向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。

​一、董事會成員

本屆董事任期自107年6月11日起至110年6月10日止。

​二、董事會成員多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」,董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會之結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人以上之適當董事席次。現任九席董事中具員工身分之占比約33%、女性董事之占比約11%。

 

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

  • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體具備之能力如下:

  • 營運判斷能力。

  • 會計及財務分析能力。

  • 經營管理能力。

  • 危機處理能力。

  • 產業知識。

  • 國際市場觀。

  • 領導能力。

  • 決策能力。

落實董事會成員多元核心能力情形(最主要五項):

​三、董事會運作情形

1. 最近年度董事會開會6(A)次,董事出列席情形如下:

2. 其他應記載事項:

(1). 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董

      意見及公司對獨立董事意見之處理:

      A. 證券交易法第14條之3所列事項之處理情形:本公司已設置審計委員會,故不適用。

      B. 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事              項:無。

(2). 董事對利害關係議案迴避之執行情形:

(3). 董事會評鑑執行情形

(4). 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

A. 本公司已訂定【董事會績效評估辦法】,並經董事會通過,每年由董事會成員、董

    事會議事單位及功能性委員會就五大面向,進行前一年度之董事會績效評估。108年

    度董事會績效評估已於109年1月完成,其結果為「優良」,並於109年1月20日董事

    會報告後揭露於公司網站,評估結果將作為個別董事績效、薪酬及提名續任之參

    考,且為落實公司治理精神,有效提升資訊透明化程度,本公司於年報、企業網站

    及公開資訊觀測站充分揭露各項經營及財務訊息。另鼓勵董事參加年度各項進修課

    程,以加強董事會職能;108年度董事進修情形請詳第34-35頁。

B. 本公司審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及審計公費,並向董事會報告評估

    之結果。

完整公司治理運作情形,請詳<公司治理運作情形>。

©Copy Right by  2015 宏益纖維工業股份有限公司

 

公司地址:台北市大同區塔城街66號6樓
電話:(02)25521191 傳真:(02)25523610