董事會

依章程規定,本公司置董事七至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任,連選得連任。

本公司董事會目前為九席,其中三席為獨立董事。本公司董事長係經董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。

為完備與強化組織運作機制、健全監督責任,本公司董事會已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會,並訂定「董事會績效評估辦法」,就董事會績效予以評估,定期向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。

 

相關連結:<董事選舉辦法>  <董事會議事規範>  <董事會績效評估辦法>

一、董事會成員

         本屆董事任期自107年6月11日起至110年6月10日止。

二、董事會成員多元化政策

        依據本公司「公司治理實務守則」,董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會之結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人以上之適當董事席次。現任九席董事中具員工身分之占比約33%、女性董事之占比約11%。

        董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

  • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

       董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體具備之能力如下:

  • 營運判斷能力。

  • 會計及財務分析能力。

  • 經營管理能力。

  • 危機處理能力。

  • 產業知識。

  • 國際市場觀。

  • 領導能力。

  • 決策能力。

落實董事會成員多元核心能力情形(最主要五項):

三、董事會運作情形

1. 109年度董事會開會6(A)次,董事出列席情形如下:

2. 其他應記載事項:

    (1). 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨           立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

         A. 證券交易法第14條之3所列事項之處理情形:本公司已設置審計委員會,故不適                 用。

         B.除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議               決事項:無。

    (2).董事對利害關係議案迴避之執行情形:

3. 董事會評鑑執行情形:

4. 最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

(1).  本公司已訂定【董事會績效評估辦法】,並經董事會通過,每年由董事會成員、董事會 

       議事單位及功能性委員會就五大面向,進行前一年度之董事會績效評估。109年度董事           會績效評估已於110年1月完成,其結果為「優良」,於110年2月5日董事會報告後揭露於

       公司網站,評估結果將作為個別董事績效、薪酬及提名續任之參考,且為落實公司治理

       精神,有效提升資訊透明化程度,本公司於年報、企業網站及公開資訊觀測站充分揭露

       各項經營及財務訊息。另鼓勵董事參加年度各項進修課程,以加強董事會職能。

(2). 本公司審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及審計公費,並向董事會報告評估之結        果。

完整公司治理運作情形,請詳<公司治理運作情形>。

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